Big Breaking: बेडरूम में छिपा था बेसमेंट का रास्ता, देखिए कैसे अलमारियों-दीवारों से निकाली गई 250 करोड़ की दौलत
Big Breaking: हवाला रैकेट के जरिए बेहद कम समय में अमीर बनने वाले परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन और उनके रिश्तेदारों के पास देश के चार राज्यों में संपत्ति है।
Big Breaking: हवाला रैकेट के जरिए बेहद कम समय में अमीर बनने वाले परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन और उनके रिश्तेदारों के पास देश के चार राज्यों में संपत्ति है। उनके पास कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, आगरा, प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में 400 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
काला धन खपाने के लिए उसने दुबई में संपत्ति भी खरीदी है। इस बीच करोड़ों की नकदी बरामद करने के बाद डीजीजीआई की टीम ने नए बिंदुओं पर जांच आगे बढ़ा दी है. नोटबंदी के दौरान उसने कितने नोट बदले, इसे भी जांच में शामिल किया गया है।
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साथ ही पांच साल के बैंक स्टेटमेंट जारी कर खातों से हुए लेनदेन की जांच की गई है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि पीयूष जैन ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की मदद से लंबे समय से हवाला का काम कर रहा था।
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सामान के साथ रुपयों के पैकेट भेजे गए। इसने ट्रांसपोर्टर को भारी कमीशन दिया। जांच का दायरा बढ़ गया है. सूत्रों ने बताया कि इतनी सारी नकदी कई साझेदारों की है। इनमें पांच से छह लोग शामिल हैं, जो पीयूष के घर में नकदी जमा कर रहे थे।
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कथित तौर पर परफ्यूम डीलर ने अपनी कमाई से विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां खरीदीं और बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी खरीदा। सूत्रों ने बताया कि नोटबंदी 2016 में हुई थी। यह देखना बाकी है कि उस वक्त पीयूष ने कितने नोट बदले थे।
उन्होंने जमीनें और मकान खरीदे और करोड़ों रुपये दान किये
पीयूष जैन कई पान मसाला, साबुन और सौंदर्य उत्पाद निर्माता कंपनियों को सिंथेटिक गुलाब जल और यौगिकों की आपूर्ति करते हैं। उसने जिले में कई स्थानों पर जमीन खरीदकर काला धन भी सफेद किया है।
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सूत्रों के मुताबिक, शहर के छिपट्टी मोहल्ले में रहने वाले पीयूष ने करीब तीन साल पहले सदर कोतवाली के भुगैतापुर गांव में 50 बीघे जमीन खरीदी थी. उन्होंने पैसे खर्च करने के लिए पड़ोस के चार घर भी खरीदे। इसके अलावा छिपट्टी में एक फैक्ट्री और दो अलग-अलग स्थानों पर मकान हैं। पीयूष ने ठठिया कस्बे में एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपये का दान दिया है।