Online Loan Apps: लोन ऐप्स से लोन बांटने वाली इन कंपनियों की खैर नहीं, जांच में जुटा कॉरपोरेट मंत्रालय; चीनी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच

Online Loan Apps: कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कई चीनी कंपनियों की जांच कर रहा है, जिनमें ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन बांटने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इनमें से कुछ जाँचें उन्नत चरण तक पहुँच चुकी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही.

अवैध ऋण वितरण ऐप संचालित करने वाली कंपनियों के खिलाफ हाल ही में जांच तेज हो गई है। इसके अलावा, मंत्रालय लाभकारी स्वामित्व को छुपाने के लिए कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अब कार्रवाई कर रहा है।

एसएफआईओ जांच कर रहा है
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न चीनी कंपनियों की जांच कर रहा है, खासकर ऋण ऐप्स से जुड़ी कंपनियों की, और इनमें से कुछ जांच अंतिम चरण में हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है। कुछ मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा की जा रही है।

अधिकारी के मुताबिक, रिजर्व बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत अन्य इकाइयों से मिली शिकायतों के आधार पर भी संबंधित कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है।

हालाँकि, कभी-कभी कुछ कंपनियों के वित्तपोषण स्रोतों का पता लगाना मुश्किल होता है लेकिन कंपनियों के लाभकारी स्वामित्व का पता लगाने का प्रयास किया जाता है।

21 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना
जनवरी में, दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र में कंपनी रजिस्ट्रार ने एक भारतीय कंपनी और संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर कुल 21 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। यह कदम एक चीनी समूह के आकर्षक स्वामित्व संबंधों को छुपाने की कार्रवाई का हिस्सा था।

वित्त मंत्रालय ने संसद के बजट सत्र में बताया कि Google ने सितंबर, 2022 और अगस्त, 2023 के बीच अपने प्ले स्टोर से 2,200 से अधिक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स को निलंबित या हटा दिया है।